江苏银河电子股份有限公司2018年度报告摘要

 汽车喇叭     |      2019-09-30 03:06

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  主要业务范围是为不同行业的特定客户提供各类集成了智能管理系统的机电设备和基于结构件行业工业机器人智能制造业务,现有主要产品是为满足我国国防建设所需特种车辆的军用智能电源系统、智能配电系统、智能车载电机设备的车载机电综合管理系统,主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车等各型军用特种车辆,并正研发其他各类军用信息化和智能化智能设备,客户主要包括各类特种车辆的研究机构、总装厂、使用单位和各类专属行业客户,军工业务规模和业绩水平在民营军工企业中居于领先地位,智能制造水平在国内结构件领域居于领先地位。

  随着我国军队机械化和信息化建设的不断深入,将为军队的地面武器换装带来巨大的市场空间。公司已经通过军工企业认证,并与相关军工单位建立起了稳定的长期合作关系,市场基础良好,公司将积极响应国家“军民融合”政策的实施,积极投身我国国防装备业务,未来几年公司将在军工业务领域持续加大投入,围绕军用智能化和信息化机电设备拓展业务,扩大业务领域和业务规模,争取成为领先的民营军工企业之一。同时,随着经济结构的调整和增长方式的转变,智能制造已经成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容,《中国制造2025》新兴产业战略规划的推出,为我国制造业的转型指明了方向。公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制造的集成控制技术,大大提高了生产效率、产能和质量水平,核心竞争力突出,随着新能源电动汽车产业的高速发展,将继续带动动力电池结构件的稳步增长,预计公司未来在结构件行业的智能制造设备集成服务和智能制造业务将获得稳步发展。

  主要业务范围是为新能源电动汽车行业客户提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备,主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调系统等,客户主要为新能源电动汽车制造商、充电站运营商和电动汽车使用单位。

  根据工信部统计,2013年、2014年、2015年、2016年、2017年和2018年我国新能源汽车销量分别为1.8万辆、7.5万辆、33.1万辆、50.7万辆、77.7万辆和125.6万辆,销量快速增长,2018年在汽车总销量中的比例已经达到4.47%。目前,公司将新能源电动汽车关键零部件业务确立为公司的重要战略方向,高度聚焦,加大投入,在做精做强现有与新能源电动汽车相关的空调压缩机、车载充电机、充电桩行等业务同时,将继续积极培育、引进和发展其他零部件业务。

  主要业务范围是为全球各类电视运营商提供定制的数字电视智能终端硬件及系统,产品包括有线电视机顶盒、卫星电视机顶盒、无线电视机顶盒、互联网电视机顶盒等智能电视终端,主要客户包括全球有线电视、卫星电视和互联网电视节目运营商。

  报告期内,数字电视智能终端业务经过一年多以来的公司对机顶盒业务规模的收缩,以及不断的强化细节成本管理,通过节支增效,内部降本的方法制止了进一步亏损。公司下一步将加快向新能源汽车和军用特种装备产业转型的步伐,同时依托现有机顶盒团队围绕物联网、智能△▪▲□△控制、智能家居等领域积极引入、培养新项目。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,公司营业收入15.19亿元,与上年基本持平,归属于上市公司股东的净利润亏损11.67亿元。公司亏损的主要原因是由于计提资产减值损失,商誉减值准备、坏账准备、存货跌价准备合计计提13.19亿元。从公司经营情况看,三大主营业务中,智能机电类业务克服了诸多不利因素,基本保持稳定,新能源汽车关键零部件业务受到新能源汽车行业补贴政策调整、行业竞争加剧的影响,利润低于年初预期,而数字电视智能终端业务经过一年多以来公司对机顶盒业务规模的收缩,以及不断的强化细节成本管理,通过节支增效,内部降本的方法制止了进一步亏损。

  报告期内,在军工智能机电业务领域,同智机电积极围绕市场的变化,外抓市场创新突破,内促运营提效变革,在军品订单招标竞争越来越趋于常态化的情况下,通过强化自身业务能力,不断的加大自主研发项目来拓展新业务,从而增强自身盈利水平,业务保持了稳定。其中,公司野战便携式智能充电机取得突破,启动电源的招标为公司赢得了市场的口碑,同时报告期内火箭军的新市场得到发展,2018年,同智机电智能机电设备及管理系统产业化项目在合肥高新区开工建设,预计2019年建成并逐步投入使用,报告期内同智机电还获得了高新区创新型企业、高新区技术品牌奖、高新区智能技改奖、安徽省工程技术研究中心、合肥市工业设计中心等荣誉,这些都为公司特种智能机电业务后续的持续增长提供了保障。

  报告期内,在结构件智能制造业务领域,由于2018年主要客户产品结构的调整,福建骏鹏的经营业绩总体上较上年有所下滑,福建骏鹏通过客户结构的调整,新引入了部分整车厂客户,并取得了供应商代码。同时基于福建骏鹏所在区域城市规划和公司后续发展的需要,公司在福州长乐区新设立了福建银河骏鹏智能制造有限公司,并已购置了土地开工建设新的生产车间,建成后预计产能和规模都有大幅提高。这将为公司今后迎接大批量订单奠定更加坚实的基础。

  2018年,子公司嘉盛电源由于受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响,公司新能源汽车充电桩、充电机及电源产品受到了一定的冲击,导致毛利下滑,利润水平下降。报告期内,公司本着价值优先、效率优先的原则,逐步减少非主营业务开发,逐渐形成以直流桩、交流桩、分体桩、自动充电为主的系列平台产品,和基于这些平台上的模块化开发,并对★△◁◁▽▼重点产品、重点项目提供更多资源支持,通过狠抓质量,提升效率,业务情况逐步改善。

  2018年,子公司银河同智新能源继续聚焦电动车空调压缩机产品业务,随着电动汽车的逐步普及,该项产品市场空间巨大,目前公司压缩机在制冷量、噪音、能效、轻量化等各项技术指标上均取得了较大突破,加上关键核心部件均为自主制造,在技术、质量、成本方面已逐步建立起一定的比较优势。目前已有一定规模批量销量,产品性能反映良好,故障率稳定在较低水平,受到了客户的高度认可。下一阶段将重点展开电动汽车压缩机产品的系列化研发和主机厂的推广工作,预计2019年业务继续保持稳定增长。

  2018年,公司累计销售机顶盒5.8亿元,和上年相比业务继续收缩,全年该单体业务由于资产减值损失的原因造成了业绩大幅亏损。从经营情况来看,公司确立了通过降本节支、压缩费用和保重•●点市场、重点客户两大策略,数字电视智能终端业务经过一年多以来的公司对机顶盒业务规模的收缩,以及不断的强化细节成本管理,通过节支增效,内部降本的方法制止了进一步亏损。报告期内,公司已经将机顶盒业务从母公司逐步全面转入子公司江苏银河数字技术有限公司独立运营,独立核算。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2018年6月15日,财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),由于上述会计准则的颁布及修订,公司对会计政策进行调整。公司根据上述规定调整财务报表的列报格式,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

  报告期内,因自身业务需要,公司收购了福州佳鑫金属科技有限公司100%股权和南京银河亿宁智能机电有限公司的70%股权,新设立了福建银河骏鹏智能制造有限公司。因公司战略调整需要,公司转让了洛阳嘉盛电控技术有限公司45%股权。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2019年4月12日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2019年4月22日上午在公司行政研发大楼底楼会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长张红先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,并以现场投票表决的方式会议形成如下决议:

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

  二、会议以★-●=•▽5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  《2018年度董事会工作报告》详见附件《2018年年度报告全文》中 “第四节 经营情况讨论与分析”。公司原独立董事黄雄、于北方、陈友春、匡建东向董事会提交了2018年度独立董事述职报告,并将在2018年度股东大会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网()。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

  独立董事对本议案发表了明确的同意意见。上述《2018年度内部控制评价报告》及独董意见详见巨潮资讯网()。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  五、会议以5票同意、0票反▽•●◆对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》等有关法律法规的规定,并根据自身实际情况,完成了2018年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。2018年年度报告全文详见巨潮资讯网(),2018年年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  六、会议以5同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  2018年度公司合并净利润为-1,168,577,177.30 元,归属于母公司所有者的净利润-1,166,630,360.49元,扣除2018年◇•■★▼实施的现金分配0元,扣除2018年提取的盈余公积0元,加上年初未分配利润 678,707,293.97元,2018年度可供分配的利润为-487,923,066.52元,资本公积余额 1,870,208,433.72元,库存股余额231,603,892.29元。截止报告期末,公司无可供分配利润,因此,公司决定2018年度不进行现金分红,也不送红股,不以公积金转增股本。

  根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购公司股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”。公司在2018年以集中竞价方式回购公司股份合计48,875,110.82元,视同分红48,875,110.82元。

  七、会议以5票同◁☆●•○△意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事薪酬标准的议案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  同意公司董事会下属薪酬与考核委员会对2019年度公司董事薪酬标准的提议,公司按照如下薪酬标准发放董事薪酬:

  1、2019年度,公司拟按照每月4200元(含税)发放独立董事王军及张拥军的劳务报酬,独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

  2、2019年度,在本公司领薪的董事(除独立董事)的薪酬标准为基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定。

  八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。

  同意公司董事会下属薪酬与考核委员会对2019年度公司高级管理人员薪酬标准的提议,公司按照如下薪酬标准发放高管薪酬:

  2019年度,在本公司领薪的高级管理人员的薪酬标准为基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定。

  九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会会计监管风险提示第8号一《商誉减值》相关规定和要求,为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和经营成果,公司对2018 年末各类资产进行了全面清查和减值测试,经相关排查和减值测试,公司董事会拟对截至2018年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经过公司核算,公司2018年度计提的资产减值准备合计131,913.97万元,减少2018年度归属于母公司股东的净利润131,913.97万元,减少公司2018年度归属于母公司所有者权益131,913.97万元。

  十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  独立董事对本议案发表的独立意见、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》详见巨潮资讯网(。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,详见巨潮资讯网()。

  十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  根据公司目前总体的战略规划,公司将聚焦军用特种车辆和新能源电动车关键零部件业务领域,为了便于研发和生产的紧密结合,减少沟通成本,加强研发效率,同时为了增加公司流动性,公司拟终止“研发中心建设项目”的实施,并拟将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

  独立董事对本议案发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于对江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之终止募投项目的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网()。

  十二、会议以3票▪▲□◁同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

  由于公司经营发展需要,董事会同意2019年公司全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司与公司关联方合肥倍豪海洋装备技术有限公司、江苏盛海智能科技有限公司发生日常关联交易,同意公司全资子公司福建骏鹏通信科技有限公司与公司关联方福建吉艾普光影科技有限公司发生日常关联交易,同意公司与公司关联方江苏盛海智能科技有限公司发生日常关联交易,上述关联交易预计合计总金额不超过3800万元。

  本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需,对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用,本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况,公司及子公司同智机电、福建骏鹏与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来,不会影响公司的独立性。

  张红、林超作为关联董事回避了对该议案的表决。其余3名董事参与了议案的表决。

  具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  十三、会议□◁以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  董事会同意公司向银行申请不超过20亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等,该额度在年度内可以循环使用,以补充公司流动资金的不足。公司拟同意上述授信额度全部采用纯信用方式,并拟授权公司董事长张红先生代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。

  十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  董事会同意公司根据财政部发布的新的会计准则和相关的业务通知的规定相应变更公司的会计政策。

  《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(),公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,详见巨潮资讯网()。

  十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

  2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(),2019年第一季度报告正文详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  公司决定于2019年5月13日在公司行政研发大楼底楼会议室召开2018年度股东大会。会议通知详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于召开2018年度股东大会的会议通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或▲★-●重大遗漏。

  江苏银河电子股份有限公司(以下简◆◁•称“公司”)第七届董事会第三次会议决定召开2018年度股东大会,现将召开公司2018年度股东大会的有关事项通知如下:

  2、会议召集人:公司董事会。公司第七届董事会在2019年4月22日召开的第三次会议上审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合●法、合规性:公司第七届董事会召集、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开时间(1)现场会议时间:2019年5月13日 下午14:30(2)网络投票时间:2019年5月12日至2019年5月13日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开地点:江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  (1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

  二、会议审议事项(一)本次股东大会审议的议案,已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的公司《第七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第三次会议决议公告》,审议事项具备合法性和完备性。

  9、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充▲=○▼流动资金的议案》

  议案5、7、8、9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露;

  所有议案以普通决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

  公司原独立董事陈友春、黄雄、于北方、匡建东将在此次股东大会上做2018年度述职报告。

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线时前送达或传真至公司证券投资部,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、投票代码:深市股东的投票代码为“362519”,投票简称:“银河投票”。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年5月13日召开的江苏银河电子股份有限公司2018年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

  1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划○▲-•■□“”做出投票指示。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏银河电子股份有限公司(以下或简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2019年4月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年4月22日上午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开,本次会议应到监事3名,实到☆△◆▲■监事3名。会议由顾革新主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,并以投票表决的方式,形成如下决议:

  一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  经审核,公司监事会认为:公司现已建立了完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

  三、审议通过了《2018年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定,对董事会编制的2018年年度报告全文及摘要进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为,本预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司2018年度利润分配预案。

  六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  经核查,公司监事会认为本次计提资产减值准备是依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会会计监管风险提示第8号一《商誉减值》相关规定和要求进行的,符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,我们同意本次计提资产减值准备的相关事项。

  七、审议通过了《关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  公司监事会认为:终止实施该募投项目是公司根据目前客观情况作出的决定,不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金,能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益,符合全体股东的利益。全体监事一致同意公司终止“研发中心建设项目”的实施,并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金。

  全体监事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小◆●△▼●股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

  公司监事会根据《证券法》第 68条的规定,对董事会编制的2019年第一季度报告进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于公司经营发展需要,公司预计2019年公司及全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司(以下简称“同智机电”)和全资子公司福建骏鹏通信科技有限公司(以下简称“福建骏鹏”)将与公司关联方合肥倍豪海洋装备技术有限公司(以下简称“合肥倍豪”)、福建吉艾普光影科技有限公司(以下简称“福建吉艾普”)及江苏盛海智能科技有限公司(以下简称“盛海智能”)发生日常关联交易,关联交易预计总金额不超过3800万元。

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